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Responsabilidad |
Autorización / Registro |
Autoridad supervisora |
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Nivel nacional (Argentina) |
Registro y cumplimiento bajo la normativa aplicable de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo |
UIF - Unidad de Información Financiera, Argentina |
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Cumplimiento AML |
Membresía de una organización autorregulada reconocida (SRO) para obligaciones de AML y cumplimiento |
SRO reconocida por CNV / UIF |
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Transmisión de dinero / custodia |
Registro relacionado con la transmisión de dinero o la custodia de fondos de clientes cuando corresponda (nacional y provincial) |
UIF y reguladores financieros provinciales aplicables |
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Valores y trading |
Registro como plataforma de negociación o intermediario, según corresponda |
CNV, Argentina |
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Asesoramiento de inversión / gestión de activos |
Registro bajo la normativa aplicable para asesoramiento de inversión y gestión de activos |
CNV, Buenos Aires, Argentina |
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Bolsas y plataformas de trading |
Registro como sistema alternativo de negociación (ATS) o equivalente, según corresponda |
Supervisión de mercado de la CNV, Argentina |
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Requisitos provinciales |
Registro comercial y fiscal en las provincias argentinas correspondientes |
Agencias de recaudación y organismos provinciales de Argentina |
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